ارسال اطلاعات حساب سپرده گذاران به سازمان مالیات کشور.

رصد مالیاتی حساب‌های بانکی با گردش بالای ۵۰۰ میلیون تومان.

طبق تدوین آیین نامه مالیاتی توسط وزیر دادگستری و اقتصاد ،بانک مرکزی موظف است اطلاعات حساب هایی که گردش مالی آنها بیشتر از 500میلیون تومان  در سال می باشد را به سازمان مالیات کشور ارسال کند.این آیین نامه شامل حساب ها با گردش مالی بیشتر از 500میلیون تومان می باشد و کمتر از آن به دو دلیل مورد بررسی قرار  نمی گیرد.